2. según corresponda a la naturaleza de la RESOLUCIÓN SBS N° 04035-2022 empresa. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal. ANALISIS DE LA LEY DEL POR CUANTO: El Congreso de la República CERRAR . Delitos contra la libertad, previstos en los artículos 152 al 153-A, y delito de extorsión, previsto en el artículo 200 del Código Penal, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas. Tipo de norma : CIRCULAR. 4. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter reservado e inmediato. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, conjuntamente con la presente Ley, entra en vigencia el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 para todos los delitos previstos en el artículo 3 cometidos por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. Numero : CS-40-2023. (SBS) determina el procedimiento operativo en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente ley y bajo responsabilidad funcional. (…) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 06/12/2019 (Expediente: 001960-2018), Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 28/11/2018 (Expediente: 003665-2018), Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 10/09/2018 (Expediente: 026180-2017), Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 05/03/2021 (Expediente: 002393-2020), Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/04/2022 (Expediente: 000101-2021), Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF), Consultas, reclamos, controversias y cumplimiento normativo (compliance), Manual de Derecho del consumo aplicado a los servicios bancarios, LEY, N° 31112, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial-LEY-N° 31112, Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 28/03/2017 (Expediente: 002701-2016), Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 30/03/2022 (Expediente: 001005-2020), DECRETO LEGISLATIVO, N° 1400, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1400, DECRETO SUPREMO, N° 011-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo-DECRETO SUPREMO-N° 011-2019-JUS, demandas divorcio tribunal proteccion maracay, ley general titulos operaciones credito 1932. Ejecutadas las técnicas especiales de investigación previstas en los artículos 9 y 10, el afectado puede instar la realización de la audiencia judicial de reexamen prevista en el artículo 228 y en los incisos 3 y 4 del artículo 231 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de manifiesto la presunta comisión de otro hecho punible, en cuyo caso se procede de conformidad con el inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.  El Seguro garantiza el resarcimiento de un capital SISTEMA FINACIERO d) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisión del delito. . Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Del mismo modo, no puede imponerse consecuencia accesoria ni medida preventiva alguna a las personas jurídicas que obrasen dentro de estos márgenes permitidos. Compartimos la Ley 30077, denominada Ley contra el crimen organizado, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 2013. Tina jones comprehensive questions to ask, Mga-Kapatid ni rizal BUHAY NI RIZAL NUONG SIYA'Y NABUBUHAY PA AT ANG ILANG ALA-ALA NG NAKARAAN, CCNA 1 v7.0 Final Exam Answers Full - Introduction to Networks, Leadership class , week 3 executive summary, I am doing my essay on the Ted Talk titaled How One Photo Captured a Humanitie Crisis https, School-Plan - School Plan of San Juan Integrated School, SEC-502-RS-Dispositions Self-Assessment Survey T3 (1), Techniques DE Separation ET Analyse EN Biochimi 1, Para el control 3 del curso de Derecho Financiero. Se revoca la apelada que declaró improcedente la solicitud de inafectación de los Arbitrios Municipales a partir del año 2004, en razón que de acuerdo al criterio establecido por este Tribunal en la Resolución N° 11445 de 23 de abril de 1976, la mención del Título Preliminar del Código Tributario referida a que la exoneración debe estar contenida en leyes exclusivamente tributarias, constituye... Sumilla.- de la lectura concordada del artículo 21 y 23 de la ley29946, se establece que el plazo de 90 días al que se hace referenciaen el último párrafo del primer artículo citado corre desde que opera lasuspensión automática de la cobertura del seguro y no desde elvencimiento de la obligación del pago de la prima, por tanto, para optarpor la figura de la extinción del contrato de seguro,... Reconocimiento de vínculo laboral y otros. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. Los condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, atentado contra la seguridad nacionaly traición a la patria y demás delitos dolosos, aun cuando hubieran sido rehabilitados. 3. Artículo 341-A. La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto. El agente actúa como integrante de una organización criminal. endobj 16. Artículo 26º.- COMPROBACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO. Y SEGUROS 5. Competencia de los juzgados penales nacionales y de la Sala Penal Nacional y de la competencia de los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción. 2. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro. f) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a terceras personas valiéndose de su conocimiento, profesión u oficio, o abusando de su posición de dominio, cargo, vínculo familiar u otra relación que le otorgue confianza, poder o autoridad sobre ellas. técnico a la SBS respecto a la interpretación de dicho artículo, contraviniendo a lo establecido. 3. En los casos de delitos cometidos a través de una organización criminal, las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal, siempre que su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y Ley del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la SBS. Para los efectos de recepción, registro, calificación, conservación, administración y disposición de los bienes a que hace referencia el artículo 17 de la presente Ley, asume competencia la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1104, siempre que dichos bienes provengan de los delitos en agravio del patrimonio del Estado. Párrafo modificado por el Decreto Legislativo nº 1531, que modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2022. 1. Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. vinculadas (como COVINOC a la cual no se le aplica la Ley, ...Artículo 14. OLLANTA HUMALA TASSO Copyright © 2023 StudeerSnel B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, KVK: 56829787, BTW: NL852321363B01, Organizational Development and Change Management (MGMT 416), Global Infectious Diseases and Social Justice: Lessons from Science, History, & Humanities (SCILIVSY 26), Nurs & Healthcare I: Foundations [Lec] (NURS 356), Anatomy and Physiology (Online) (SBIO 221B), Professional Application in Service Learning I (LDR-461), Advanced Anatomy & Physiology for Health Professions (NUR 4904), Principles Of Environmental Science (ENV 100), Operating Systems 2 (proctored course) (CS 3307), Comparative Programming Languages (CS 4402), Business Core Capstone: An Integrated Application (D083), Skill IVTherapy - Active Learning Template, BIO 115 Final Review - Organizers for Bio 115, everything you need to know, 3.4.1.7 Lab - Research a Hardware Upgrade. De acuerdo a la Constitución, son funciones del Banco Central de Reserva del Perú, regular la moneda y el crédito del Sistema Financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señale la Ley Orgánica. 2. 2. %%EOF Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. 27008 publicada el 05.12.1998 No se aplica la reducción de la pena establecida en el artículo 471 del Código Procesal Penal a quienes cometan los delitos comprendidos en el artículo 3 de la presente Ley como integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. 13. Deuda derivada de una cuenta corriente garantizada mediante escritura pública de hipoteca abierta. Artículo 6a.-PROHIBICION A TRATAMIENTOS DISCRIMINATORIOS. - Ley No. Se exceptúan tas modificaciones derivadas de aumentos del capital áocial, a que se refiere el primer párrafo del artículo 62a, que, sin embargo, deben ser puestas en conocimiento de la Superintendencia. 3. LEY 26702 La pena será no menor de seis ni mayor de doce años, cuando: – Favorecimiento a la prostitución. El sistema económico nacional de cada país... ...III. INTRODUCCION Modifícanse los artículos 80 in fine, 152 inciso 8, 179 inciso 7, 181 inciso 4, 186 in fine, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Código Penal, en los siguientes términos: “Artículo 80. Código: 2007-30413 Regístrate para leer el documento completo. Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según corresponda: 1. LEY 26702 DEL ART. Portal Institucional e Información sobre la Actividad Parlamentaria y . La Ley N° 26702 publicada el 9 de diciembre de 1996, establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, asi como aquellas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas. Las personas naturales o jurídicas que se presenten como organizadores de tas empresas a que se refieren los artículos 168 y 17a, deben ser de reconocida idoneidad moral y solvencia económica. Empresas de distinta naturaleza, en lo referente a una misma operación. 8. Solo podrá hacerse uso de la facultad prevista en la presente Ley en los siguientes delitos: 9. vLex: VLEX-2547589 . La presente Ley entra en vigencia el 1 de julio de 2014. No es necesario que figure el término sociedad anónima o la abreviatura correspondiente. b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización. 4. 3. Artículo 20a.- IMPEDIMENTOS PARA SER ORGANIZADOR. Texto generado por OCR desde el documento PDF. - Ley No. La sentencia firme que tenga por acreditada la existencia, estructura, peligrosidad u otras características de una determinada organización criminal, o que demuestre una modalidad o patrón relacionados a la actuación en la comisión de hechos delictivos, así como los resultados o consecuencias lesivas derivados de los mismos, constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias en cualquier otro proceso penal. PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd, 0% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, La Superintendencia de Banca y Seguros, nació como institución en el año 1931. Por razones de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del expediente del proceso respectivo sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales competentes. ...Defensor y se le conoce comúnmente como jefe de DEMUNA. Modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. Texto generado por OCR desde el documento PDF. .ú que hubiere tomado conocimiento de esta información, sujetos al deber de reserva de información, previsto en el artículo 372 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia . 4. Las medidas de protección que pueden adoptarse son las siguientes: (…) La aplicación de la presente Ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Páginas: 5 (1181 palabras) Publicado: 29 de junio de 2011. De acuerdo a la Constitución, son funciones del Banco Central de Reserva del Perú, regular la moneda y el crédito del Sistema Financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señale la Ley Orgánica. Usar en su razón social, en formularios y en general en cualquier medio, términos que induzcan a pensarque su actividad comprende operaciones que sólo pueden realizarse con autorización de la Superintendencia y bajo su fiscalización, conforme a lo previsto en el artículo 87^ de la Constitución Política. Compartimos el texto actualizado de la Ley 26872, denominado Ley de Conciliación, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1997. Emitida por : Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - Organismos Tecnicos Especializados. Las empresas deben constituirse bajo laformade sociedad anónima, salvo aquéllas cuya naturaleza no lo permita. Regístrate para leer el documento completo. Tratándose de las empresas que soliciten su transformación, conversión, fusión o escisión, éstas deberán solicitar las autorizaciones de organización y de funcionamiento respecto del nuevo tipo de actividad. El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. – Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación. DEL SISTEMA DE SEGUROS Así mismo la Constitución encarga al banco Central la emisión de billetes y monedas e informar exacta y periódicamente al país sobre el estado de... Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com. ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo... TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022], Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2022]. 7. Para el funcionamiento de las empresas y sus subsidiarias, se requiere que el capital social, aportado en efectivo, alcance las siguientes cantidades mínimas: 5. h�bbd``b`= $@D/�`:"@�l� � ���X+A� ��H0d��gL��'A\F$���5 �� Para las investigaciones y procesos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley seguidos contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se respetan las siguientes reglas: 1. e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos. Artículo9a.- UBERTAD PARA FUAR INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS. BANCA Y SEGUROS” La pena será no menor de cinco ni mayor de doce años, cuando: ¿Quién Gana y quién Pierde con la decisión de INDECOPI? 27299 publicada el 07.07.2000 2. aparezca en cualquier... ...TEXTO CONCORDADO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS )W�6���7��7:��w�W�찂ʿB79&)*��S�N%H���Py᳢�_�qv���S��iZ>Z�d�F����¢�Vmǒ�E�Cߣ�=������K�!\�j�pX��#]����V�j���R��p���⊃@d���Vo��l�Xcݿ�2�5�T{j�� 1c�u���?d���ew��ئ��#�'��t���i+#��)\LkQ*{�@��S[ Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros gozan de libertad para asignar los recursos de sus carteras, con las limitaciones consignadas en la presente ley, debiendo observar en todo momento el criterio de la díversificación del riesgo, razón por la cual, la Superintendencia no autoriza la constitución de empresas diseñadas para apoyar a un solo sector de la actividad económica. %PDF-1.5 %���� – Delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos, Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años el que, por lucro y sin observar la ley de la materia, compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta órganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadáveres, concurriendo las circunstancias siguientes: Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. 2. Modificación de los artículos 80, 152, 179, 181, 186, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Código Penal. (…) El Estado no participa en e! 5. De ser pertinente, la Superintendencia toma en cuenta criterios inspirados en el principio de reciprocidad, cuando se vea afectado el interés público, según lo dispuesto por elTítulo Itt del Régimen Económico de la Constitución Política. 2. La Superintendencia estáfacultada paraautorizar la organización y el funcionamiento de las empresas comprendidas en los artículos 16a y 17a de la presente ley. 3. 2. Las grabaciones serán conservadas hasta la culminación del proceso penal correspondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda el apoyo necesario a la Fiscalía de la Nación en sus relaciones con los demás países y órganos internacionales, así como interviene en la tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen las autoridades nacionales. Se declara infundado el recurso de revisión, referido a la interpretación errónea del artículo 140º de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, al haberse verificado que la interpretación efectuada por la segunda instancia resulta pertinente. La disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.”, TERCERA. 318, 321, 335, 336, 338 al 341. La última modificación se produjo tras la publicación de la Ley 31166, el 15 de abril de 2021. 9 0 obj SEGUNDA. N° 1297-2022 La Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras . 17 noviembre, 2021. Los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, sin perjuicio de los que establezca la ley, son los siguientes: (…) (Ley 27867) [actualizada 2022] . Así mismo la... ...Por Ley Nº 26702 ”, QUINTA. 2. Artículo 26º.- COMPROBACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO. La información obtenida como consecuencia de las técnicas previstas en el presente capítulo debe ser utilizada exclusivamente en la investigación correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad respecto de terceros durante y después del proceso penal, salvo en los casos de presunción de otros hechos punibles y de solicitudes fundadas de autoridades extranjeras del sistema de justicia penal. Empresa de Capitalización Inmobiliaria, 1. El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. 27287 publicada el 19.06.2000 -.Ley No. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 1. 5. – Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas. La última modificación de la norma se produjo tras las publicación, en abril de 2021, de la Ley 31165. e. principio. Artículo 473. endobj Les es prohibido utilizar la palabra central, así como cualqu ier otra denominación que confunda su naturaleza. LEY No 26702 1. Los directores y trabajadores de una empresa de la misma naturaleza excepto los de una empresa de seguros para organizar otra que opere en ramo distinto. Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios. Cuando los organizadores comuniquen por escrito que han cumplido con los requisitos... ...Por Ley Nº 26702 La Ley General del Sistema Financiero y de Seguros crea un título valor llamado "TITULO DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE", que consiste en un documento que es emitido por la Oficina Registral correspondiente al inmueble que se encuentra inscrito y que se grava con una hipoteca. 7 0 obj Artículo 11«.- ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA. – Hurto agravado 9. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento de la comisión de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer la incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad. 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